Estafas por triangulación de cuentas o estafas puente
Este tipo de estafas es difícil de prevenir y detectar ya que, desde la perspectiva del vendedor, todo parece transcurrir con normalidad. Es importante tener en cuenta que pueden ocurrir en cualquier tipo de intercambio P2P, no solo en @DigitalP2PBot. Consisten en que un estafador hace de intermediario entre la víctima y el vendedor, este último recibe el fíat que envía la víctima, pero entrega los USDT-USDC al estafador.
El estafador ofrece la venta de productos o servicios (ya sea un objeto de segunda mano, o incluso el desbloqueo de iPhones) en cualquier red social o plataforma especializa en compraventas, y cuando la víctima lo contacta, él solicita un pago por adelantado. Simultáneamente el estafador publica una oferta de compra de USDT-USDC en @DigitalP2PBot (u otro intercambio P2P) por una cantidad equivalente al fíat que va a estafar (también puede poner una oferta con una prima alta para hacerla más atractiva). Cuando el estafador encuentra a un vendedor de USDT-USDC y le pide sus datos para hacer el envío del fíat, le da esos datos a la víctima para que le haga el pago por adelantado, anteriormente mencionado. Una vez que el fíat de la víctima le llega al vendedor de USDT-USDC este pulsa el comando /release y los USDT-USDC son liberados para el estafador, quien desaparece y nunca realiza el servicio o la venta que le prometió a la víctima.
Se debe recalcar que el vendedor de USDT-USDC es una víctima más en esta triangulación, pues él solo interactúa con el estafador sin saber que existe una tercera persona en el intercambio y asume que el fíat que recibe lo envió directamente el comprador de sus USDT-USDC, sin embargo puede verse envuelto en una acusación por estafa cuando sus datos bancarios son entregados a las autoridades en una denuncia por el pago de un servicio o producto que no fue recibido. Es recomendable no borrar el historial del bot o los chats con tus compradores de USDT-USDC, o realizar una copia de respaldo, ya que estos registros pueden ser necesarios como prueba en caso de que se requiera demostrar que no se ha estafado a nadie.
Algunos estafadores pueden incluso pedir información personal adicional a los vendedores para luego compartirla con las víctimas directas de las triangulaciones y generarles mayor confianza. Por ello, se recomienda no proporcionar información personal como números de teléfono, nombres completos o direcciones, a menos que sean imprescindibles para el método de pago utilizado.